बंगाल, झारखंड में स्थित कंपनी के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ठिकानों पर छापे मारे गए, हस्तलिखित डायरी जब्त की गई

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आयकर विभाग द्वारा बंगाल और झारखंड में कंपनी के 20 परिसरों पर छापे के बाद, सीबीडीटी ने कहा कि प्रश्न में समूह विभिन्न वस्तुओं के व्यापार, कोलकाता में वनस्पती घी का उत्पादन, रियल एस्टेट परियोजनाओं और चाय सम्पदा के व्यापार में लगा हुआ है।

[REPRESENTATIVE IMAGE] (फोटो साभार: PTI)

आयकर विभाग ने झारखंड और पश्चिम बंगाल से बाहर स्थित एक प्रमुख व्यापारिक फर्म के 20 आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर छापा मारा। शनिवार को एक बयान में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि यह समूह विभिन्न वस्तुओं के व्यापार, वनस्पती घी के उत्पादन, कोलकाता में रियल एस्टेट परियोजनाओं और चाय सम्पदा के व्यापार में लगा हुआ है।

खोज और सर्वेक्षण कार्यों से परिचित अधिकारियों ने कहा कि उन्हें खातों की नियमित पुस्तकों के बाहर लेनदेन के पर्याप्त सबूत मिले, बेहिसाब नकदी व्यय और नकद अग्रिम प्राप्त हुए।

इसके अलावा, नकदी पाया गया था कि समूह में संचार किया गया था नाम भर की कंपनियां, जो रियल एस्टेट कंपनी को ऋण के रूप में उन्नत किया गया है।

आईटी विभाग यह भी दावा करता है कि इन शेल कंपनियों में से अधिकांश में प्रोपराइटर के परिवार के सदस्य निदेशक के रूप में हैं और उनके पास कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं है क्योंकि उनके द्वारा आय के बहुत कम रिटर्न दाखिल किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि आरओसी के साथ अधिकांश रिटर्न भी दाखिल नहीं किए गए हैं।

इस तरह की एक कंपनी के लेन-देन को एकल कर दिया गया है। इस कंपनी ने 2014 से कोई व्यवसाय दर्ज नहीं किया है, हालांकि इसने 7 करोड़ रुपये की बिक्री को नकद में दिखाया है। यह नकद कोलकाता में बैंक खातों में जमा किया गया है, जबकि झारखंड से खरीदारों को नकद बिक्री दिखाई जाती है।

खोज के दौरान, आयकर विभाग हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और हाथ से लिखी डायरी भी जब्त की। इस तरह की कई डायरियाँ कोलकाता स्थित एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक स्थान की बुकिंग के दौरान नकदी की पुस्तकों की रसीद के साथ-साथ नकदी में ऋणों के आदान-प्रदान को दर्शाती हैं।

ठेकेदारों को पुस्तकों के नकद भुगतान और एक डमी ठेकेदार को काल्पनिक भुगतान के सबूत भी मिले हैं। पुस्तकों में दर्ज परियोजना लागत को निर्माण के लिए पुस्तक नकदी खर्चों में से सबूतों की खोज के कारण समझा जा सकता है।

प्रारंभिक निष्कर्षों पर जाएं, तो आईटी विभाग ने 40 करोड़ रुपये की नकद लेनदेन के साक्ष्य की वसूली का अनुमान लगाया है। 80 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति परियोजना के लिए मिले एडवांस की भी जांच चल रही है। मामले की आगे की जांच चल रही है।



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