रेलिगेयर केस: लक्ष्मी विलास बैंक के 2 पूर्व कर्मचारियों को 729 करोड़ रुपये की हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार

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रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के 729 करोड़ रुपये मूल्य की सावधि जमा रसीदों के दुरुपयोग में कथित रूप से शामिल होने के लिए लक्ष्मी विलास बैंक के दो पूर्व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। लक्ष्मी विलास बैंक के दो पूर्व कर्मचारियों की पहचान प्रदीप कुमार और अंजनी कुमार वर्मा के रूप में की गई है।

लक्ष्मी विलास बैंक में वरिष्ठ पदों पर रहे प्रदीप कुमार और अंजनी कुमार वर्मा को दिल्ली में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 729 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में गिरफ्तार किया।

रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) के एआर मनप्रीत सिंह सूरी ने मालविंदर मोहन सिंह, शिविंदर मोहन सिंह और उनकी कंपनियों – आरएचसी होल्डिंग लिमिटेड, रांकेम प्राइवेट के खिलाफ ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज की थी। लिमिटेड और लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (LVB) और इसके पूर्व निदेशक / कर्मचारी।

RFL REL की एक समूह फर्म है जिसे पहले सिंह बंधुओं द्वारा प्रचारित किया गया था। पुलिस ने कहा कि सिंह भाइयों को गिरफ्तार किया गया था और अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं, लेकिन लक्ष्मी विलास बैंक के अधिकारियों की भूमिका का पता लगाने के लिए इस मामले में आगे की जांच की गई।

यह आरोप लगाया गया था कि नवंबर 2016 में, RFL ने लक्ष्मी विलास बैंक के साथ दो सावधि जमा (FD) में 400 करोड़ रुपये की राशि रखी। ये एफडी आरएफएल द्वारा अल्पावधि कार्यकाल के लिए बनाए गए थे ताकि उन्हें सभी और किसी भी अतिक्रमण से मुक्त रखा जा सके।

इसके बाद, जनवरी 2017 में, RFL ने लक्ष्मी विलास बैंक के साथ FD के एक और जोड़े में लगभग 350 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि रखी। पहले 2 एफडी की तरह, इन 2 एफडी को भी आरएफएल ने शॉर्ट टर्म टेनर के लिए बनाया था, ताकि उन्हें सभी और किसी भी अतिक्रमण से मुक्त रखा जा सके।

ये जुलाई 2017 में अपनी परिपक्वता तिथि तक आरएफएल द्वारा अल्पकालिक एफडी थे और समय-समय पर नवीनीकृत किए गए थे। हालांकि, आरएफएल के संबंध में 31 जुलाई, 2017 को लक्ष्मी विलास बैंक से खातों के विवरण के साथ आरएफएल को एक ईमेल प्राप्त करने के लिए झटका लगा। चालू खाता।

RFL ने पाया कि लक्ष्मी विलास बैंक ने RFL के चालू खाते में FD की आय का श्रेय दिया था और इसके बाद RFL के चालू खाते से 7,23,71,50,920 रुपये की संचयी राशि को RFL को बिना किसी पूर्व सूचना के डेबिट कर दिया।

इसलिए, लक्ष्मी विलास बैंक और अन्य आरोपी व्यक्तियों को आरएफएल के धन की आगे की उधार के लिए समझ में आ गया था। लक्ष्मी विलास बैंक ने इस तरह के उधार से भारी लाभ कमाया होगा क्योंकि उसे 4.5 प्रतिशत ब्याज दर पर एफडी / फंड मिलता था और उन्होंने 10 प्रतिशत ब्याज दर पर आगे पैसे उधार दिए थे।

यह आगे आरोप लगाया गया है कि लक्ष्मी विलास बैंक ने आरएफएल को धोखा दिया और अपने सार्वजनिक शेयरधारक धन का दुरुपयोग करते हुए लक्ष्मी विलास बैंक को आरएफएल के बैंकर के रूप में सौंपा, इस प्रकार शिकायतकर्ता कंपनी को लगभग 729 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के अधिकारियों की भूमिका के संबंध में एक जांच शुरू की गई है। जांच के दौरान, ऋणों को मंजूरी देने में लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा नियमों और विनियमों की गंभीर अनियमितता देखी गई।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (ईओडब्ल्यू) डॉ। ओपी मिश्रा ने कहा कि प्रारंभिक जांच के बाद, 23 सितंबर, 2019 को धारा 409 (एक लोक सेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा) के तहत मामला दर्ज किया गया था। ) और भारतीय दंड संहिता की 120 बी (आपराधिक साजिश की सजा) और एक जांच की गई।

जांच के दौरान बैंक अधिकारियों के साथ-साथ जांच रिपोर्ट और दस्तावेजों के विश्लेषण और जांच के दौरान, यह सामने आया कि बैंक अधिकारी प्रमोटर मालविंदर मोहन सिंह और आरईएल के शिविंदर मोहन सिंह की मिलीभगत से जानबूझकर या जानते हुए भी नहीं किए। M / s RHC होल्डिंग लिमिटेड और M / s Ranchem Pvt। के प्रवर्तकों / अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए ऋण लेन-देन के लिए जो औपचारिकताएँ हैं, उन्हें पूरा करना।



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